Hvidvaskloven: Fremtidig ændring af regler om advokaters pligt til at indhente identitetsoplysninger

Justitsministeriet har netop sendt et lovforslag i høring, der vil forpligte advokater til at indhente identitetsoplysninger på klienter, der har midler på samleklientkontoen, og stille dem til rådighed for pengeinstituttet, hvori samleklientkontoen føres

Der lægges op til, at det lovfæstes, at advokater skal indhente identitetsoplysninger på alle klienter, der har midler stående på en samleklientkonto, uanset om indbetalingen i dag er omfattet af hvidvasklovens pligt til at indhente sådanne oplysninger eller ej.

Advokatens pligt ledsages af en pligt til at stille disse identitetsoplysninger til rådighed for det kontoførende pengeinstitut.

Lovforslaget er udsendt i høring den 9. september med frist for høringssvar den 7. oktober 2024. Det forventes, at lovforslaget fremsættes og vedtages af Folketinget i løbet af efteråret 2024.

Læs lovforslaget og høringsbrevet. 

Det foreslås, at den vedtagne lov træder i kraft 1. juli 2025.

Lovændringen medfører naturligt nok en lang række praktiske spørgsmål for både advokater og pengeinstitutter.

Advokatsamfundet, Danske Advokater og FinansDanmark er i tæt dialog om de praktiske konsekvenser af lovændringen, og vi kommer i løbet af efteråret til at melde ud om praktikken, herunder om en mulig it-mæssig understøttelse til brug for advokatens håndteringen af identifikationsoplysningerne.

Danske Advokater er ved at undersøge mulighederne for systemløsninger hos advokatbranchens leverandører, og FinansDanmark er i færd med en tilsvarende afklaring hos pengeinstitutternes leverandører.

Indtil vi melder mulige løsninger ud, vil vi opfordre alle til at følge den praksis og de vejledninger, der er gældende i dag.

I er meget velkomne til at henvende jer til specialkonsulent Charlotte Hvid Olavsgaard på cho@danskeadvokater.dk eller tlf. 33 43 70 09.