Nyt årshjul kan hjælpe dig til at holde styr på hvidvaskhåndteringen

Er du i tvivl, om din virksomhed er compliant på hvidvaskområdet? Så kan du helt sikkert få glæde af det nye årshjul for advokaters hvidvaskhåndtering.

Danske Advokaters fagudvalg om hvidvask har lavet et anti-hvidvask-årshjul, som advokatvirksomheder kan bruge til at blive og forblive compliant på hvidvaskområdet.

Årshjulet kan bl.a. hjælpe med at holde styr på arbejdsgangene, hvem der er ansvarlige, og hvornår det er tid til at genbesøge de enkelte punkter.

Du kan downloade årshjulet her, hvis du er medlem af Danske Advokater. 

Årshjulet er i Excel, så det er enkelt at tage i brug og anvende som tjekliste og løbende vedligeholdelse af hvidvaskprocedure m.v.

Du kan finde flere vejledninger til brug for anti-hvidvaskarbejdet på vores hjemmeside her.

Danske Advokater sender en stor tak til fagudvalget om hvidvask, som har udarbejdet årshjulet og håber, at I får god gavn af det.

Hvis du har spørgsmål til årshjulet eller anti-hvidvaskarbejdet generelt, kan du kontakte juridisk konsulent Charlotte Hvid Olavsgaard på cho@danskeadvokater.dk. Send også gerne en mail, hvis du bare er glad for årshjulet.