Hvidvask

Fagudvalget om hvidvask er Danske Advokaters faglige fundament inden for reglerne om og bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Medlemmerne af fagudvalget bidrager med input til det politiske arbejde og foreslår initiativer, der kan være med til at afhjælpe vores medlemmers konkrete problemer.

Fagudvalget udarbejder høringssvar og vejledninger og er blandt andet med til at sikre Danske Advokaters indflydelse på lovgivningen inden for hvidvaskområdet, deltage i møder og forhandlinger med offentlige myndigheder og andre brancheorganisationer mv. om forhold, der har betydning for bekæmpelsen af hvidvask.

 Udvalget følger udviklingen i hvidvaskreglerne nøje og arbejder for at gøre forebyggelse af hvidvask så nemt som muligt.

 Fagudvalget om hvidvask arbejder i øjeblikket særligt for, at de kommende ændringer af hvidvaskloven om ID-oplysninger fra samleklientkontoen bliver så lette som muligt at overholde.

Fagudvalg er sammensat af specialister i reglerne om hvidvask og compliance inden for området.

Hvidvask er, når nogen forsøger at få penge, som de har tjent ulovligt, til at se ud, som om de er tjent lovligt.

 Advokater spiller en afgørende rolle i bekæmpelsen af hvidvask. De rådgiver virksomheder om overholdelse af lovgivning, udfører due diligence og identificerer mistænkelige transaktioner.

Charlotte Hvid Olavsgaard
Juridisk konsulent

Medlemmer af fagudvalget

Lars Lindencrone Petersen

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

Complianceansvarlig

llp@bechbruun.com

Christina Helbro

Kromann Reumert

CPO

cre@kromannreumert.com

Claus Guldager

Andersen Partners Advokatpartnerselskab

Partner, Advokat

cgu@andersen-partners.dk

Morten Schwartz Nielsen

Lund Elmer Sandager Advokatpartnerselskab

Advokat

msn@les.dk

Stefanie Lynge Eriksen

HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab

Compliance Manager, Advokat

ser@70151000.dk

Relaterede kurser

Kontakt os