Hvidvask
Medlemmerne af fagudvalget bidrager med input til det politiske arbejde og foreslår initiativer, der kan være med til at afhjælpe vores medlemmers konkrete problemer.
Fagudvalget udarbejder høringssvar og vejledninger og er blandt andet med til at sikre Danske Advokaters indflydelse på lovgivningen inden for hvidvaskområdet, deltage i møder og forhandlinger med offentlige myndigheder og andre brancheorganisationer mv. om forhold, der har betydning for bekæmpelsen af hvidvask.
Udvalget følger udviklingen i hvidvaskreglerne nøje og arbejder for at gøre forebyggelse af hvidvask så nemt som muligt.
Fagudvalget om hvidvask arbejder i øjeblikket særligt for, at de kommende ændringer af hvidvaskloven om ID-oplysninger fra samleklientkontoen bliver så lette som muligt at overholde.
Fagudvalg er sammensat af specialister i reglerne om hvidvask og compliance inden for området.
Hvidvask er, når nogen forsøger at få penge, som de har tjent ulovligt, til at se ud, som om de er tjent lovligt.
Advokater spiller en afgørende rolle i bekæmpelsen af hvidvask. De rådgiver virksomheder om overholdelse af lovgivning, udfører due diligence og identificerer mistænkelige transaktioner.
Medlemmer af fagudvalget
Stefanie Lynge Eriksen
HjulmandKaptain AdvokatpartnerselskabCompliance Manager, Advokat
ser@70151000.dkRelaterede kurser