Hvidvaskloven
| Type | Kursus |
| Kursuslektioner | 4 |
| Standardpris | 3.700 kr. |
| Medlem af Danske Advokater | 2.950 kr. |
Priser er ekskl. moms |
21. maj 2025 09.00 - 12.30 | |
Danske Advokater, Valencia Vesterbrogade 32 1620 København V |
I juli 2024 blev EU-Kommissionens hvidvaskpakke vedtaget, og reglerne træder i kraft fra juli 2027. Vi gennemgår de vigtigste ændringer, så du kan være på forkant med de kommende skærpelser.
OBS! Mulighed for online deltagelse.
Indhold Hvidvaskloven stiller skrappe krav til de virksomheder, der er omfattet af loven. Samtidig har de nye databeskyttelsesregler skærpet kravene til håndtering af kundeoplysninger.
Vi gennemgår kravene til virksomhedernes forretningsgange og deres håndtering af kundekendskabs-procedurer og ser i den forbindelse både på Advokatrådets reviderede vejledning herom, Danske Advokaters vejledninger og Finanstilsynets samlede vejledning til loven af oktober 2020.
Vi ser på, hvad reglerne betyder for de virksomheder, der er forpligtet af loven, og for deres kunder/klienter.
På kursusdagen gennemgår vi:
de centrale regler i hvidvaskloven og deres betydning for din virksomhed
virksomhedernes risikovurdering af sig selv
politikker, forretningsgange og kontroller for efterlevelse af lovens krav
kundekendskabsprocedurer
kundens/klientens reelle ejere
underretning om brug af personoplysninger, sletning
politisk eksponerede personer
outsourcing
undersøgelses- og underretningspligter
pligtmæssig whistleblowerordning.
Kurset udbydes i samarbejde med Djøf Kurser og Uddannelse.
Underviser
| Type | Kursus |
| Kursuslektioner | 4 |
| Standardpris | 3.700 kr. |
| Medlem af Danske Advokater | 2.950 kr. |
Priser er ekskl. moms |
21. maj 2025 09.00 - 12.30 | |
Danske Advokater, Valencia Vesterbrogade 32 1620 København V |
Relaterede kurser