Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


06-02-2023
Ny kvartalsrapport fra Hvidvasksekretariatet

Hvidvasksekretariatet modtog 29.310 underretninger i fjerde kvartal 2022, hvilket svarer til en stigning på 8.306 underretninger i forhold til 3. kvartal 2022. Det viser Hvidvasksekretariatets nye kvartalsrapport.

 

I den nye kvartalsrapport kan du finde eksempler på hvidvaskdomme fra fjerde kvartal, og du kan også blive klogere på Skatteforvaltningens brug af efterretningsoplysninger fra Hvidvasksekretariatet. 

 

Du kan som altid finde links til interessante artikler og rapporter; denne gang bl.a. til Norges nye nationale risikovurdering af hvidvask.

Læs kvartalsrapporten her.

Læs mere om hvidvask her.


Nikoline Sneholt
Nikoline Sneholt | Juridisk konsulent | 33 43 70 05 | nsn@danskeadvokater.dk


Kontakt

Nikoline er juridisk konsulent for fagudvalgene for databeskyttelse, konkurrenceret og selskabs- og finansieringsret. Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv. for ovenstående fagområder

Læs mere…

33 43 70 05