Penneo KYC 

Penneo KYC er en alt-i-en løsning, der guider brugeren og kunden gennem en effektiv og sikker kundeonboarding i overensstemmelse med hvidvaskloven.

Identificér kunders ejer- og kontrolstruktur og reelle ejere, bekræft deres identitet, screen for politisk eksponerede personer og sanktionslister, vurder kundens risikoprofil og monitorér løbende med Penneo KYC. Ét system der er tilpasset danske anti-hvidvask lovkrav og udviklet i samarbejde med juridiske og industrieksperter. 

Hvad kan du med Penneo KYC: 

• Identificér automatisk kundens ejer-og kontrolstruktur, reelle ejere og forbindelser til andre firmaer via CVR-, Nordiske og globale dataregistre.
• Vedligehold kundeforhold med automatisk monitorering, screening mod PEP og sanktionslister.
• Nem og sikker identitetsverifikation med guidet kundeonboarding og bekræftelse af identitet via MitID.
• Guidet risikovurdering med overblik over kundens svar og dokumentation
• Aktivitetsloggen registrerer alle handlinger på kundeforholdet til eventuelle rapporteringsformål.
• Sikker, krypteret opbevaring af kundedata samt rettidig arkivering og sletning af data i overensstemmelse med hvidvasklovens påbud.
• Integrationer med andre softwaresystemer og -partnere er ligetil takket være Penneos åbne API