Resultmaker

Compliance Connect varianter - En hurtig og sikker vej til KYC

Compliance Connect er et brugervenligt værktøj, der digitaliserer og automatiserer alle jeres KYC-processer. Overhold reglerne om hvidvask, og få styr på GDPR med vores certificerede og patenterede system. Al data ligger hos os, og vi sikrer, at sletteregler bliver overholdt i henhold til GDPR, og at I lever op til gældende krav og tilsyn. Systemet sikrer nem KYC-håndtering på sagsniveau og kan integreres med de fleste andre systemer, inklusiv integration til Unik Advosys.

Sagsoprettelsen i fokus
Compliance Connect skiller sig ud ved at have sagerne og sagsoprettelsen som omdrejningspunkt, i forhold til KYC. Når den første sag på en ny klient oprettes, oprettes der både en klient og en sag i systemet, Du kan oprette flere sager på samme klient, og sagerne har deres egen risiko, dokumenter og persongalleri. Klienten inaktiveres, når der ikke længere er en aktiv sag, og systemet sikrer rettidig sletning af personer og data.

I kan bruge Compliance Connect, uanset om jeres klienter er virksomheder, organisationer, foreninger eller privatpersoner.

• Simple onboarding og Ongoing due dilligence forløb
• Automatisk overvågning af virksomhedsændringer, ændringer i personkreds og løbende tjek op i mod bl.a. PEP og Sanktionslister
• Automatisk opstart af Ongoing Due Diligence forløb
• Benytter datakilde til automatisk indhentning af stamdata, direktion, bestyrelse og reelle ejere
• Visualisering af ejer- og kontrolstruktur
• Indhentning af klienters legitimation. 
• Indhentning af andre relevante oplysninger fra klienten.
• Risiko scoring og håndtering af skærpet kundekendskab
• Arkivering af dokumenter og data i kundearkivet med tilhørende retention management for sletning af data efter fem år.
• Rapportering på både Sags- og klientniveau, til intern control og tilsyn

Compliance Connect benytter krypteret kommunikation og effektive sikkerhedsløsninger til jeres data. Vores sikkerhed bliver revideret efter ISAE 3000 og ISAE 3402.