KYC-compliance med NewBanking Identity

Automatiseret KYC-compliance for advokater

Få lettet besværlige arbejdsgange med automatiserede procedurer, der frigiver tid og skaber værdi for jer og jeres klienter, når I skal indhente og opbevare kundedata og overholde hvidvaskloven.

NewBanking Identity har automatiseret og systematiseret en lang række compliance-processer, som frigør omstændelige arbejdsgange og dækker flere behov, eksempelvis:
 

• Individuel risikovurdering
• Systematisk indsamling af data og kundedrevet validering
• Systematisk arkivering og rettidig sletning af krypteret data
• Datavalidering mod eksterne kilder nationalt og internationalt (ID, PEP og adverse media scans)
• Automatisk (gen)verificering af data
• Automatisk logning af aktiviteter, så I er klar til audit
• Mulighed for at tilpasse flows til jeres kundetyper og produkter

KYC-softwaren kan integreres direkte i jeres eksisterende CRM eller filhåndteringssystemer, og klienter kan registrere sig via en widget på jeres firmaside.

NewBanking Identity har deltaget i udarbejdelsen af det 5. hvidvask direktiv, som danner grundlag for den danske hvidvasklov og er med i ekspertgrupper i Danmark og EU.

KYC-webinarer for medlemmer
NewBanking holder løbende KYC-webinarer, som er skræddersyet til Danske Advokaters medlemmer. På webinarerne deler de deres viden fra deltagelse i forskellige ekspertudvalg i Danmark og EU og fra løbende dialoger med tilsynsmyndighederne. De viser, hvordan automatisering af kend-din-kunde procedurer kan lette arbejdet internt og gøre en forskel for klienterne. Der vil ligeledes være indspark til den nødvendige interne risikopolitik og forretningsgange.

Webinarerne er udelukkende for Danske Advokaters medlemmer.