Compliance-værktøj for advokater

Kundekendskab - hvidvaskforebyggelse

Som ansat i en af Danske Advokaters medlemsvirksomheder har du mulighed for at benytte BDQ's complianceværktøj, CiQ, med særrabat.

CiQ er complianceværktøj, der er udviklet til at sikre bl.a. advokatvirksomheder en effektiv og brugervenlig platform for udførelse af kundekendskabsopgave/ forebyggende indsatser mod hvidvask og finansiering af terror – og tilbyde dig og din virksomhed adgang til indsigter, så I kan sikre compliance og derigennem omdømme og forretning.

Vores ambition er at være det indlysende og foretrukne valg, når det gælder løsninger til indsigter i Politisk Eksponerede Personer (PEP) og disses nærtstående og nære samarbejdspartnere (RCA’er), Reelle ejere og Sanktioner.

CiQ anvendes hos advokater, pengeinstitutter, styrelser og revisorer, som har brug for en bredt dækkende og løbende opdateret dansk løsning.

CiQ-platformen udvikles løbende og blandt andet med udgangspunkt i ændringer i lovgivning samt anbefalinger fra bl.a. FATF vedr. PEP-dækning.

CiQ-platformen giver dig bl.a. følgende:

• Adgang til den mest komplette og dagligt opdaterede database over danske PEP’er og RCA’er med mere 10.000 personer - herunder flere end 8.000 RCA’er. Omfatter også PEP-kategori jf. anbefalinger fra FATF samt PEP på ”cool down”
   
• PEP-sti, der er en visualisering af relationskæden mellem RCA og en given PEP.
   
• Samlet kortlægning af et selskabs ejerforhold og ejeres PEP-status; herunder oplysning om ledelse, bestyrelse og reelle ejere, ultimative ejere (beregnet) samt ultimative stemmeberettigede samt oversigt over selskabers ejerskaber.
   
• Omfattende sanktionslistedækning med adgang til screening i EU’s konsoliderede sanktionsliste samt i UK-, UN- samt OFAC-lister.
   
• Dokumentation og logning af screeninger. Adgang til at gemme screeninger i pdf-format samt løbende automatisk logning af screeninger til brug for dokumentation og reference ved inspektion.

Yderligere muligheder med CiQ

• CiQ-løsning er endvidere tilgængelig via fx API, batch eller FTP til brug for automatisering af processer eller analyser.
   
• CiQ kan endvidere tilføjes adgang til udenlandske PEP-data fra Dow Jones.

Se mere om CiQ her eller kontakt senior account executive Anders Pors Brogaard på apb@biq.dk eller tlf. +45 42 90 84 24.